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麦达数字:关于公司与关联方日常关联交易金额

来源:沈阳市政府采购中心 发布时间:2020-06-30 05:53
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深圳市麦达数字股份有限公司
                      关于公司与关联方日常关联交易金额预计的公告
                   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
              一、关联交易基本情况
              (一)日常关联交易概述
              深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于 2020
         年 6 月 24 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过
         了《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》,同意公司及子公司与关
         联方广州舜飞信息科技有限公司(以下简称“舜飞”)在 2020 年发生的日常关联
         交易,预计相关关联交易金额合计不超过人民币 7,000 万元。关联监事蒋剑虎先
         生已对本议案回避表决。公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见和独
         立意见。2019 年度公司及子公司与舜飞及其子公司实际发生的关联交易金额为
         人民币 1,188.50 万元。
              根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等的规定,本次关联交易预
         计金额上限低于公司最近一期经审计净资产的 5%,在董事会决策权限范围内,
         无需提交股东大会审议。
              本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
         无需经过有关部门批准。
              (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                      合同签订
                                                           关联交易                截至披露日    上年发生金
关联交易类别          关联人         关联交易内容                     金额或预
                                                           定价原则                已发生金额        额
                                                                      计金额
                     广舜飞信息
向关联人采购服务                  采购效果投放服务、营销
                     科技有限公                            市价协商   7,000 万元   438.60 万元    437.65 万元
    型产品                         技术平台及相关业务
                         司
               (三)上一年度公司全部日常关联交易实际发生情况
                                                      实际发生
关联交易                关联交易      实际发   预计   额占同类   实际发生额与
             关联人                                                                  披露日期及索引
  类别                    内容        生金额   金额   业务比例   预计金额差异
             广州舜飞   采购效果投
                                      437.65           1.88%
             信息科技   放服务及相              -                     -                       -
接受关联人                             万元
             有限公司     关业务
提供的服务
             广州舜广   采购效果投                                              2019 年 10 月 17 日发布的《关
                                      750.85
             信息科技   放服务及相             不限    3.22%          -          于与广州舜广签署日常关联
                                       万元
             有限公司     关业务                                                     交易协议的公告》
             佛山市国
             星光电股                  82.97
                        采购原材料              -      0.38%          -                       -
             份有限公                  万元
向关联人采   司
  购原材料   深圳市六
             度人和科   采购硬件及     26.81
                                                -      0.26%          -                       -
             技有限公       服务       万元
             司
             深圳市六
                        销售硬件、
             度人和科                  19.26
                        软件销售及              -      0.13%          -                       -
             技有限公                  万元
                            服务
向关联人销   司
售产品       深圳市电
                                                                                2019 年 10 月 17 日发布的《关
             明科技股   销售 LED 照   644.17
                                               不限    1.84%          -         于与电明科技签署的公告》
             司
公司董事会对日常关联交易实际发生情
                                     不适用
况与预计存在较大差异的说明(如适用)
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明(如适    不适用
用)
               二、关联方基本情况
               (一)关联方概述
               公司名称:广州舜飞信息科技有限公司
               法定代表人:张君晖
               企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
               注册资本:1,000 万元
               主营业务:专注于效果营销服务,拥有 TD(Trading Desk)、DSP、DMP、DCO
           (动态创意)、DNA(网站监测)、AB Tester(网站优化)、Tagmanager(代码管
           家)等多项自主产品。
               住所:广州市天河区棠东东路 3 号 401 室。
               最近一期主要财务数据(尚未经审计): 截至 2020 年 3 月 31 日,舜飞的总
           资产为 9,977.08 万元,净资产为 5,034.88 万元;2020 年 1 月至 3 月,舜飞实
现的主营业务收入为 7,874.44 万元,净利润为 1,191.03 万元。
       (二)关联关系
       公司于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过了换届选举的议
案,同意选举蒋剑虎先生为公司新任监事,鉴于蒋剑虎先生在舜飞任职董事职位,
根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定,舜飞成为公司关联方。
       (三)履约能力分析
       舜飞目前经营状况正常,此次关联交易内容主要为公司向舜飞采购效果营销
服务等,公司根据合同约定支付款项,整体风险可控,公司会实时关注其履约能
力。
       三、关联交易的主要内容
       (一)关联交易的主要内容
       公司及子公司与舜飞之间发生的业务往来均属于正常经营业务往来,程序合
法,与其他业务往来企业同等对待。公司及子公司将按照公开、公平、公正的原
则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均应为参照市
场价格协商确定。
       (二)关联交易协议签署情况
       董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内按业务需求与舜飞签署
日常关联交易的相关协议。
       四、关联交易目的和对公司的影响
       (一)关联交易的必要性:舜飞创立于 2011 年,是业内知名的互联网广告
营销技术公司,为国内外上千家广告主和代理商提供程序化广告技术与服务,客
户遍布快消、汽车、电商、金融、旅游等各个行业,并曾先后荣获“2018 年最
佳营销技术案例奖”、“2018 年最佳大数据营销创新奖”等奖项,公司 2019 年度
即开始根据客户需求向其子公司采购效果营销服务,传播效果较好。本次与舜飞
的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是根据公司业务所需而进行的,有利
于双方业务发展。
       (二)关联交易的公允性:上述日常关联交易参考市场价格为基准,交易定
价遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司及股东的利益。
       (二)上述日常关联交易不会影响公司独立性,公司主营业务不会也因此类
交易而对关联人形成依赖。
    五、监事会意见
    监事会经审核认为:公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业
交易行为, 定价原则和依据公平、合理,本次关联交易决策程序符合法律、法规
及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意此类日常关联
交易事项。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可,并同意提交公司第六届董事
会第二次会议审议,履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次关
联交易的董事会会议,一致同意《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议
案》,并出具了独立意见:
    公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报
并审阅了相关材料。公司与关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交
易,交易价格依据市场价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次
日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方
形成依赖;关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一
致同意公司及子公司与舜飞的日常关联交易金额预计事项。
    七、备查目录
    1、公司第六届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、公司第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                            深圳市麦达数字股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2020年6月29日


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