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中钨高新:新增2020年度日常关联交易预计公告 中钨高新 : 关于新增2020年度日常关联交易预计公告

来源:沈阳市政府采购中心 发布时间:2020-06-30 06:31
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中钨高新:新增2020年度日常关联交易预计公告 中钨高新 : 关于新增2020年度日常关联交易预计公告

  时间:2020年06月29日 18:06:41 中财网  

 
原标题:中钨高新:关于新增2020年度日常关联交易预计公告 中钨高新 : 关于新增2020年度日常关联交易预计公告

中钨高新:新增2020年度日常关联交易预计公告 中钨高新 : 关于新增2020年度日常关联交易预计公告


证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2020-38



中钨高新材料股份有限公司

关于新增2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、新增日常关联交易基本情况


(一)新增日常关联交易概述

中钨高新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年
4月27日披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2020-23号),对公司2020年度将与关联方中国五矿集团有限
公司及其直接或间接控制的公司、厦门钨业股份有限公司(以下简称
“厦门钨业”)及其直接或间接控制的公司发生的日常关联交易进行
了预计。上述预计已经公司第九届董事会第十五次会议和2019年度
股东大会审议通过。


基于公司业务发展及日常生产经营需要,公司拟增加2020年度
与厦门钨业及其直接或间接控制的公司的日常关联交易。本次新增日
常关联交易事项于 2020年6月29日经公司第九届董事会第十七次
(临时)会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定,本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东
大会审议。


(二)预计新增日常关联交易金额和类别


单位:万元

类别

关联方

增加金额

采购

麻栗坡海隅钨业有限公司

13,500.00




销售

厦门金鹭硬质合金有限公司

4,000.00

九江金鹭硬质合金有限公司

5,300.00

合 计

22,800.00



自2020年年初至披露日,公司及下属企业与前述关联人累计已
发生的各类关联交易的金额为5,024.37万元,其中:关联采购
5,001.89万元,关联销售22.48万元。


二、关联人介绍和关联关系


(一)关联人介绍

1、麻栗坡海隅钨业有限公司

麻栗坡海隅钨业有限公司是厦门钨业的全资子公司。


法定代表人:方奇;注册资本:14,000万元;住所:云南省文
山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨;公司经营范围:仲钨酸铵、蓝钨、黄
钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售。


2019 年12月资产总额16,350.23万元,所有者权益8,992.30
万元,营业收入59,434.36万元,净利润311.44万元。


2、厦门金鹭硬质合金有限公司

厦门金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股公司厦门金鹭特种
合金有限公司的全资子公司。


法定代表人:姜涛;注册资本:50,000万元;住所:中国(福
建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号;公司经营范围:有
色金属制造;稀有稀土金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;机
床附件制造;冶金专用设备制造等。


2019 年12月资产总额390,306.25万元,所有者权益237,067.34
万元,营业收入317,795.45万元,净利润26,477.23万元。


3、九江金鹭硬质合金有限公司

九江金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股子公司。


法定代表人:黄家明;注册资本:40,000万元;住所:江西省


九江市经济技术开发区城西港;公司经营范围:有色金属制造;稀有
稀土金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;机床附件制造;冶金
专用设备制造等。


2019 年12月资产总额88,061.67万元,所有者权益33,145.31
万元,营业收入90,540.73万元,净利润404.43万元。


(二)关联关系

鉴于上述公司均为厦门钨业直接或间接控制的子公司,因公司副
总经理担任厦门钨业副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,公司与上述公司构成关联
关系。


三、履约能力分析


上述关联方财务状况和资信普遍良好,具有较强的履约能力,交
易各方按正常的商业条件结算,不存在长期占用资金并造成坏账的风
险。


四、关联交易主要内容


(一)定价原则和依据

本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经
营规则进行,定价以市场价格为基本准则,原则上不偏离独立第三方
的价格或收费标准,遵照公平、公正的市场原则确定交易价格;交货、
付款均按签订的合同相关条款执行。


(二)关联交易协议签署情况

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况,经公司第九届第十
五次董事会会议、2019年度股东大会审议通过,公司与厦门钨业签
署了《中钨高新材料股份有限公司与厦门钨业股份有限公司日常关联
交易之框架协议》,对公司与厦门钨业(包括厦门钨业直接或间接控
股公司)之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、


付款方式等予以约定,协议有效期为3年,自2020年1月1日至2022
年12月31日。


五、新增关联交易目的和对上市公司的影响


1、厦门钨业主营业务包括钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、
丝材板材、硬质合金等的研发、生产和销售。为了确保日常生产经营
的正常运行,公司及下属公司需要与其进行原辅材料采购、产品销售、
贸易等关联交易,该等交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常
合理的行为,通过这些日常关联交易,有利于促进公司日常经营业务
的开展。


2、以上关联交易的定价参照市场价格,遵循公允原则,公平合
理,不会损害公司利益。


3、以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交
易,因此不会影响公司的独立性。


六、 独立董事事前认可和独立意见


根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求,以及《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定,公司独立董事对
上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。


独立董事认为:公司增加2020年度日常关联交易预计是公司正
常生产经营所必需的,公司与关联方厦门钨业发生的关联交易遵循了
公正、公平、互惠的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,董事
会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定,表
决合法、有效。同意公司增加2020年度日常关联交易预计相关事项。

此次新增关联交易事项还需提交公司股东大会审批。



七、备查文件


1、第九届董事会第十七次(临时)会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。






中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日




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