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天了噜!澳洲联邦银行爆出丑闻!涉嫌违反反洗黑钱法例,违规次数高达53000次!目测罚款上千万!

新闻晚报 2017-08-04 17:55
[摘要]  

原标题:天了噜!澳洲联邦银行爆出丑闻!涉嫌违反反洗黑钱法例,违规次数高达53000次!目测罚款上千万!这次药丸了!

澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)是澳洲四大银行之一,不少人都会选择在这里开设户口,觉得它专业,可信性高,在国际上亦有知名度,澳洲联邦银行是全球长期信用评级在AA以上的八家银行之一。

然而,这次澳洲联邦银行却爆出一个大丑闻!据News.com.au报道,澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)在联邦法院,向联邦银行提出起诉。

AUSTRAC指出澳洲联邦银行违反了反洗黑钱和反恐金融法等有关的条例。他们亦被指控未有及时上报超过一万元澳币的交易,而这些可疑的交易金额一共约6.247亿澳币。

澳洲联邦银行的违规行为更是高达53000次。这一类违规行为单次罚款为1800万澳元,联邦银行这次真的大难临头了啦!

这样算起来,联邦银行需要赔偿约95,400,000刀!

这么多个零,小编真的数也数不清楚呐!

那到底洗黑钱集团是怎样透过银行洗黑钱呢?答案就是我们经常使用的智能存款机!

洗钱集团是透过智能存款机存入巨额非法资金,其中有一部分被转至海外。经过调查后,发现部分交易跟贩卖毒品的事宜有关。

这次的洗黑钱事故在网上引起了极大的回响,网民都对联邦银行感到失望。

Shiree Gibbons :一点都不意外。有一次我透过联邦银行付Telstra的网费,$450刀却不翼而飞了!我致电银行希望可以问个明白,但他们也搞不懂我的钱到哪去了,说是我自己花掉了!

Brenden Shane:银行总是这样的...真的让我失望透顶,我认为这是耻辱。

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